Конфіскація активів російського казино
Осіннього ранку офісом пройшлася звістка, яка швидко поширилась новинними каналами Києва. Національне агентство з питань виявлення та управління активами АРМА завершило одну з найбільших конфіскацій цього року. Понад 2,8 мільярда гривень, що належали російському онлайн-казино Pin-Up, тепер перейшли до державного бюджету України.
Коли я дізналася про це від колеги, то одразу вирішила глибше дослідити ситуацію. На першій ранковій нараді в редакції Kyivnews.today цю тему було визначено пріоритетною. Ситуація вражає не лише сумою конфіскованого, але й механізмом виявлення цих коштів.
“Наші співробітники півроку працювали над цією справою,” — поділився зі мною на умовах анонімності джерело в АРМА. “Ми відслідковували складні фінансові ланцюжки, які вели від російських власників до українських рахунків.”
Схема відмивання коштів
Зібравши інформацію, я вирушила на Хрещатик, де мала зустріч з Оленою Петренко, фінансовою аналітикинею, яка спеціалізується на питаннях відмивання коштів.
“Російські гральні компанії роками використовували Україну як майданчик для легалізації незаконних доходів,” — пояснила Олена, поки ми крокували повз Майдан Незалежності. “Ці 2,8 мільярда — лише верхівка айсберга.”
За даними слідства, казино Pin-Up обходило санкції через складну мережу підставних компаній у різних юрисдикціях. Спочатку кошти проходили через офшорні рахунки на Кіпрі, потім потрапляли до Латвії, а звідти — на українські рахунки.
Реакція гральної індустрії та влади
Свою позицію висловив і представник Національної асоціації азартних ігор Ігор Савченко під час брифінгу в Українському домі: “Легальний гральний бізнес України вітає такі дії влади. Російські нелегальні казино не лише фінансували війну, але й створювали недобросовісну конкуренцію для українських компаній, які чесно сплачують податки.”
У Шевченківському районному суді Києва, де розглядалася справа, суддя постановив, що кошти мають бути спрямовані на потреби оборони та відбудови країни. Представник Міністерства фінансів підтвердив, що вже розроблено план розподілу цих коштів.
“Половина суми піде на посилення обороноздатності, решта — на відновлення інфраструктури в постраждалих від війни регіонах,” — зазначив заступник міністра фінансів.
Погляд громадськості
Під час прогулянки Маріїнським парком я зустріла киянку Марію, яка працює волонтеркою в одному з реабілітаційних центрів для військових. Її реакція на новину була емоційною:
“Знаєте, коли чуєш такі цифри — 2,8 мільярда — це звучить майже абстрактно. Але для нас це означає нове обладнання, ліки, протези. Це реальні життя, які можна врятувати.”
Технічні аспекти розслідування
Експерт з кібербезпеки Антон Ковальчук, з яким ми зустрілися в кав’ярні на Подолі, розповів про технічний бік операції: “Відстежування таких фінансових потоків — надзвичайно складне завдання. Використовувалися найсучасніші технології фінансового моніторингу та аналізу великих даних.”
За інформацією з Державної служби фінансового моніторингу, ця конфіскація стала можливою завдяки міжнародній співпраці. Українські фахівці працювали разом з колегами з Естонії та Польщі, обмінюючись даними про підозрілі транзакції.
Юридичний прецедент
У Печерському районі Києва, де зосереджено багато юридичних компаній, я поспілкувалася з адвокатом Денисом Коваленком, який спеціалізується на справах про конфіскацію.
“Це значний юридичний прецедент,” — наголосив Денис. “Тепер маємо відпрацьований механізм, який можна застосовувати до інших подібних випадків. На нашому радарі ще щонайменше десяток компаній з російським слідом.”
Суспільний резонанс
Ця історія сколихнула не лише фінансові кола, але й звичайних киян. На Контрактовій площі я запитала перехожих про їхнє ставлення до події. Більшість висловлювали підтримку таким діям влади, хоча дехто висловлював сумніви щодо прозорості використання конфіскованих коштів.
“Головне, щоб ці гроші дійсно дійшли за призначенням,” — сказав мені Василь, пенсіонер, який гуляв з онуком у сквері. “Щоб люди відчули реальні зміни.”
АРМА планує продовжувати роботу з виявлення активів, пов’язаних з російським бізнесом в Україні. За прогнозами експертів, загальна сума таких активів може перевищувати 10 мільярдів гривень.
Спостерігаючи за осіннім Києвом з вікна трамваю на Борщагівці, я думаю про те, як змінюється наше місто і країна. Кожна така перемога — це не просто цифри в бюджеті. Це кроки до відновлення справедливості, до нашого спільного майбутнього без російського впливу. А для мене як журналістки — це історія про те, як фінансові рішення впливають на життя звичайних людей, від Оболоні до Позняків, від студентів до пенсіонерів.
