В Україні кіберполіція викрила масштабну фінансову аферу з криптовалютою
Шахрайська схема працювала під виглядом міжнародної криптобіржі та завдала збитків громадянам на суму понад 60 мільйонів гривень. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Організатори створили фальшиву інвестиційну платформу, що нібито спеціалізувалася на торгівлі криптовалютами. Шахраї діяли за класичною схемою – обіцяли людям надприбутки від інвестицій у цифрові активи. Для переконливості вони використовували підроблені сертифікати та ліцензії міжнародних фінансових регуляторів.
“Жертвами ставали переважно люди, які не мають достатнього досвіду у криптоінвестиціях. Шахраї розгорнули агресивну рекламну кампанію в соціальних мережах та через спам-розсилки”, – розповів Олександр Гринчак, керівник слідчого відділу кіберполіції.
Механізм шахрайства
Схема працювала за добре відпрацьованим алгоритмом. Спочатку потенційним жертвам телефонували “фінансові консультанти”, які переконували вкласти невелику суму – зазвичай від 5 до 15 тисяч гривень. Після першого внеску клієнту демонстрували несправжній прибуток у особистому кабінеті. Це спонукало людей вкладати більше коштів.
За інформацією правоохоронців, шахрайська група діяла протягом двох років. За цей час вони встигли ошукати понад 1200 громадян України. Середній розмір збитків на одну особу становить близько 50 тисяч гривень. Проте є потерпілі, які втратили мільйонні суми.
Проведені слідчі дії
У рамках розслідування кіберполіція провела 14 обшуків у Києві, Львові та Одесі. Правоохоронці вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку та документацію, що підтверджує злочинну діяльність. Також було заблоковано 27 банківських рахунків, через які відмивалися кошти.
“Затримано сімох підозрюваних, включаючи організатора схеми – 37-річного мешканця столиці, колишнього працівника одного з українських банків”, – зазначив Віталій Кравченко, начальник Департаменту кіберполіції.
За матеріалами слідства, організатори шахрайської схеми створили цілу мережу підставних компаній з офісами у бізнес-центрах престижних районів Києва. Це додавало їхній діяльності видимості легальності. У компаніях працювали так звані “сейлз-менеджери”, які проходили спеціальні тренінги з психологічних методів маніпуляції.
Рекомендації експертів
Експерти з кібербезпеки наголошують: перед інвестуванням у будь-які криптопроєкти необхідно ретельно перевіряти інформацію про компанію. Особливо варто звертати увагу на наявність реальних ліцензій та перевіряти їх на сайтах регуляторів.
“Обіцянки надзвичайно високих прибутків за короткий термін – це перша ознака потенційного шахрайства“, – пояснює Дмитро Ковальчук, експерт з криптобезпеки. “Жодна легальна фінансова установа не гарантує фіксованих відсотків на ринку криптовалют через його волатильність”.
Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення за шахрайство у особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та шукають додаткові епізоди злочинної діяльності.
Кіберполіція закликає громадян, які могли постраждати від діяльності цієї криптобіржі, звертатися до найближчого відділення поліції або на гарячу лінію Департаменту кіберполіції.
