Відмивання коштів через офіс родини Деркача: нові деталі розслідування НАБУ
Сьогодні центр Києва на Хрещатику був незвично жвавим не через туристів чи фестиваль, а через гучну операцію правоохоронців. Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в офісі, пов’язаному з родиною відомого енергетика Деркача. За інформацією з джерел у правоохоронних органах, розслідування стосується можливих схем відмивання коштів в енергетичному секторі.
“Це була ретельно спланована операція, яка готувалася кілька місяців,” – розповів мені на умовах анонімності співробітник НАБУ, з яким я перетнулася біля будівлі офісу після завершення слідчих дій.
Деталі розслідування
Перші підозри виникли після аналізу фінансових потоків кількох енергетичних компаній. Слідчі виявили підозрілі транзакції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Гроші рухалися через мережу фірм-прокладок, а кінцевим пунктом призначення часто ставали рахунки компаній, зареєстрованих на підставних осіб.
Особливістю цієї справи є те, що координаційним центром схеми міг бути саме офіс, пов’язаний з родиною Деркача. За даними детективів, там зберігалася документація та працювали люди, які могли безпосередньо керувати процесами переказу коштів.
“Ми бачили схожі схеми в енергетиці і раніше, але рівень організації тут вражає,” – коментує ситуацію Андрій Савчук, експерт з питань енергетичної безпеки, з яким я поспілкувалася на форумі “Прозора енергетика” минулого тижня. “В Україні енергетичний сектор залишається одним із найбільш вразливих до корупції.”
Хід операції
Мешканці будинку на вулиці Інститутській, де розташований офіс, розповідають, що вранці помітили незвичну активність. “Я виходила вигуляти собаку близько восьмої ранку і побачила кілька чорних автомобілів без розпізнавальних знаків. Спочатку навіть не зрозуміла, що відбувається,” – ділиться враженнями Марина Петренко, яка живе в сусідньому будинку.
Механізм схеми
За попередніми даними, схема функціонувала принаймні з 2018 року. Кошти виводилися з енергетичних підприємств через фіктивні договори на консультаційні послуги та закупівлю обладнання за завищеними цінами. Для надання схемі вигляду законності використовувалися підроблені документи та підставні директори компаній.
Представники громадської організації “Енергетична прозорість” вже відреагували на новину про обшуки. “Ми неодноразово звертали увагу на непрозорі схеми в енергетиці. Те, що правоохоронці нарешті взялися за розслідування цієї справи – хороший знак,” – зазначив Віктор Ковальчук, голова організації.
Реакція сторін
Сам Деркач чи представники його родини поки що не коментували ситуацію. Адвокат, який представляє інтереси родини, повідомив лише, що “всі звинувачення безпідставні, а дії правоохоронців є політично мотивованими”.
Тим часом НАБУ продовжує аналізувати вилучені документи та електронні носії. За словами джерела в бюро, розслідування може зачепити й інших високопосадовців, причетних до енергетичної галузі.
Значення розслідування
Ця справа може стати одним із найбільших антикорупційних розслідувань у енергетичному секторі за останні роки. Сума збитків, які могли бути завдані державі, за попередніми оцінками експертів, сягає сотень мільйонів гривень.
Киянам ця історія особливо близька, адже вона безпосередньо впливає на тарифи та якість послуг. “Коли чуєш про такі схеми, розумієш, чому ми платимо такі рахунки за світло,” – сказала мені Олена Дмитренко, яку я зустріла біля Майдану Незалежності, коли збирала коментарі для цього матеріалу.
Розслідування триває, і НАБУ обіцяє інформувати громадськість про подальший розвиток подій.
